Uzin Utz : Satzung der Uzin Utz SE

SATZUNG

der

Uzin Utz SE

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Inhaltsverzeichnis
A. Allgemeine Bestimmungen................................................................................................	4
§ 1 Firma, Sitz .........................................................................................................................	4
§ 2 Gegenstand des Unternehmens .................................................................................	4
§ 3 Bekanntmachungen .....................................................................................................	5
B. Grundkapital und Aktien ....................................................................................................	5
§ 4 Grundkapital und genehmigtes Kapital.....................................................................	5
§ 5 Aktien...............................................................................................................................	7
C. Leitungsstruktur der Gesellschaft ......................................................................................	9
§ 6 Zusammensetzung Dualistisches System, Leitung der Gesellschaft........................	9
D. Vorstand ...............................................................................................................................	9
§ 7 Zusammensetzung .........................................................................................................	9
§ 8 Geschäftsführung und Vertretung ............................................................................	10
E. Aufsichtsrat..........................................................................................................................	11
§ 9 Zusammensetzung und Amtsdauer ..........................................................................	11
§ 10 Vorsitz im Aufsichtsrat, Stellvertretung .....................................................................	12
§ 11 Einberufung, Beschlussfassung, innere Ordnung...................................................	12
§ 12 Zustimmungsbedürftige Geschäfte.........................................................................	14
§ 13 Vergütung ...................................................................................................................	14
F. Die Hauptversammlung ....................................................................................................	15
§ 14 Ort und Einberufung ..................................................................................................	15
§ 15 Teilnahme an der Hauptversammlung ...................................................................	16
§ 16 Vorsitz in der Hauptversammlung............................................................................	17
§ 17 Beschlussfassung ........................................................................................................	18
G. Jahresabschluss, Gewinnverwendung ..........................................................................	19

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§ 18 Geschäftsjahr, Jahresabschluss ...............................................................................	19
§ 19 Gewinnverwendung .................................................................................................	20
H. Schlussbestimmungen ......................................................................................................	20
§ 20 Satzungsänderungen ................................................................................................	20
§ 21 Gründungsaufwand ..................................................................................................	20
§ 22 Sacheinlagen .............................................................................................................	21

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A.

Allgemeine Bestimmungen

1. • 1
     Firma, Sitz
2. Die Firma der Gesellschaft lautet:

Uzin Utz SE.

1. Sitz der Gesellschaft ist Ulm (Donau).
2. • 2

Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist
2. 1. die Herstellung und der Vertrieb von chemischen Erzeugnissen aller Art;
   2. die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Materialien für die Bauindustrie, bzw. das Bauhandwerk, insbesondere Geräte, Maschinen und Werkzeuge.

Die Gesellschaft kann alle sonstigen Geschäfte betreiben, die hiermit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen. Die Gesellschaft ist zur Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland berechtigt.

1. Die Gesellschaft kann andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an

ihnen beteiligen. Die Gesellschaft kann Unternehmensverträge, insbesondere

Beherrschungs-

und

Gewinnabführungsverträge

sowie

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Unternehmenspachtverträge abschließen.

• 3
  Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im Bundesanzeiger veröffentlicht, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt.

B.

Grundkapital und Aktien

§ 4

Grundkapital und genehmigtes Kapital

1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

EUR 15.132.957,00

(in Worten: Euro

fünfzehnMillioneneinhundertzweiunddreißigtausendneunhundertsiebenundfünfzi

g).

Es wurde in voller Höhe durch Formwechsel der früheren Uzin Utz Aktiengesellschaft mit dem Sitz in Ulm (Donau), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Ulm unter HRB 3499, in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) erbracht. Das Grundkapital der Uzin Utz Aktiengesellschaft von EUR 15.132.957,00 wurde voll einbezahlt.