Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 23. Mai 2023

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

STG052023oHV

2. Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE0007318008

2. Name des Emittenten

STINAG Stuttgart Invest AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

23.05.2023

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230523]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

10:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

08:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung

Mozart-Saal des Kultur- & Kongresszentrums Liederhalle,

Berliner Platz 1 - 3, 70174 Stuttgart, Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum

02.05.2023, 00:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230501]

6. Uniform Resource Locator (URL)

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Persönliche Stimmabgabe vor Ort

[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PH; ISO 20022: PHYS]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme

16.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ)

festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230516; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

23.05.2023, bis zum Ende der Abstimmungen in der

Abstimmung

Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230523; bis zum Ende der Abstimmungen]

1

Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 23. Mai 2023

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme

16.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ)

festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230516; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft

Abstimmung

benannten Stimmrechtsvertreter

    • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung bis 22.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ)
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230522; 22:00 UTC]
    • bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 23.05.2023, bis zum Beginn der Abstimmungen
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230523; bis zum Beginn der Abstimmungen]
  2. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme

16.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ)

festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230516; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am

Abstimmung

23.05.2023, bis zum Ende der Abstimmungen in der

Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230523; bis zum Ende der Abstimmungen]

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und

Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der

Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den

passwortgeschützten Internetservice unter

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung bis

22.05.2023, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230522; 22:00 UTC]

• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am

23.05.2023, bis zum Beginn der Abstimmungen

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230523; bis zum Beginn der Abstimmungen]

2

Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 23. Mai 2023

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des vom Aufsichtsrat

gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten

Lageberichtes für die STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern

sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des

Geschäftsjahres 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstandes

der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

3

Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 23. Mai 2023

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

der STINAG Stuttgart Invest AG für das Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das

Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Satzungsänderung - Beschlussfassung über eine Änderung der

Satzung im Hinblick auf die Beschlussfassung des Aufsichtsrats

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

4

Hauptversammlung der STINAG Stuttgart Invest AG am 23. Mai 2023

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6b

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6b

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Satzungsänderung - Beschlussfassung über eine Änderung der

Satzung im Hinblick auf die Beschlussfassung des Aufsichtsrats in

dringenden Fällen

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6c

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6c

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Satzungsänderung - Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

zur Ermächtigung des Vorstands zur Abhaltung virtueller

Hauptversammlungen

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7a

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7a

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Wahl zum Aufsichtsrat - Einzelwahl von Herrn Walter Schoefer

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

www.stinag-ag.de/investor-relations/hauptversammlung

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

5

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

STINAG Stuttgart Invest AG published this content on 04 April 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 06 April 2023 10:23:02 UTC.