SOCIETE ELECTRIQUE DE L'OUR S.A. Siège social
2, rue Pierre d'Aspelt L-1142 Luxembourg
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Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2024
Genehmigung des Jahresabschlusses und des konsolidierten | Jahresabschlusses per |
31. Dezember 2023 | |
Genehmigung des Jahresabschluss: | |
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Genehmigung des konsolidierten Jahresabschlusses: | |
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Beschlussfassung über die Verwendung des Gewinns aus dem Geschäftsjahr 2023 | |
Für das Berichtsjahr ergibt sich ein Reingewinn von | 2.044.325,36 EUR |
Dieser Betrag wird wie folgt verwendet: | |
Rücklage für Dividenden eigener Aktien: | 34.135,32 EUR |
Ausschüttung auf das Grundkapital: | |
- 8,08 EUR Dividende auf Aktien Typ A | 1.616.000,00 EUR |
- 8,70 EUR Dividende auf Aktien Typ B | 394.190,04 EUR |
Die Bruttodividende einer Fünftelaktie beläuft sich auf 1,74 EUR. |
Die Dividende für das Geschäftsjahr 2023 (Kupon Nr. 66) wird nach Abzug der luxemburgischen Kapitalertragssteuer von 15% ab dem 14. Mai 2024 ausgezahlt. Der Ex-Tag (ex date), vorab welchem SEO-Aktien angekauft werden müssen, um ein Anrecht auf die von der Generalversammlung beschlossenen Dividenden zu erlangen, wird auf den 14. Mai 2024 festgelegt.
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
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Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats
Die Generalversammlung beschließt, den Verwaltungsratsmitgliedern für das am einundreißigsten Dezember zweitausenddreiundzwanzig abschließende Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Neuwahlen und Delegationen
Zuwahlen (Cooptations)
Herr Hans-Jürgen PETSCHKE hat sein Mandat zum 12. Mai 2023 niedergelegt.
Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 12. Mai 2023 Frau Esther JORDAN, Head of Civil & Commercial Law Germany der RWE Generation SE, anstelle von Herrn Hans-Jürgen PETSCHKE durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028 ernannt.
Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Herr Roger MIESEN hat sein Mandat zum 27. März 2024 niedergelegt.
Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 27. März 2024 Herrn Nikolas VALERIUS, CEO der RWE Generation SE, anstelle von Herrn Roger MIESEN durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2028 ernannt.
Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Frau Dr. Sopna SURY hat ihr Mandat zum 27. März 2024 niedergelegt.
Auf Vorschlag von RWE Generation SE hat der Verwaltungsrat am 27. März 2024 Herrn Marinus TABAK, COO der RWE Generation SE, anstelle von Frau Dr. Sopna SURY durch Zuwahl zum Mitglied des Verwaltungsrats für die restliche Mandatsdauer bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2024 ernannt.
Die Ernennung wird hiermit durch die Generalversammlung genehmigt.
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Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Turnusmäßige Erneuerung im Verwaltungsrat
Die Herren Eric BOSMAN, Georges REDING, Dr. Jörg SCHUMANN und Marinus TABAK scheiden turnusgemäß aus. Die besagten Herren stellen sich zur Wiederwahl und werden durch getrennte Abstimmungen für eine neue Mandatsdauer von 6 Jahren bis zur ordentlichen Generalversammlung des Jahres 2030 ernannt.
Wiederwahl von Herrn Eric BOSMAN | 238.482 |
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Wiederwahl von Herrn Georges REDING | 238.482 |
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.477 |
Gegenstimmen: | 5 |
Enthaltungen: | 0 |
Wiederwahl von Herrn Dr. Jörg SCHUMANN | 238.482 |
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Wiederwahl von Herrn Marinus TABAK | 238.482 |
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024
Die Generalversammlung beschließt, die Bestellung eines Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2024 auf einen späteren Zeitpunkt zu verlegen.
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Siège social
2, rue Pierre d'Aspelt L-1142 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 5901
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Abstimmung ("vote consultatif") über die Vergütungspolitik gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften
Die Vergütungspolitik wird von der Generalversammlung genehmigt. Gemäß Art. 7bis (2) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Abstimmung ("vote consultatif") über den Vergütungsbericht gemäß Art. 7ter (4) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften
Der Vergütungsbericht wird von der Generalversammlung genehmigt. Gemäß Art. 7ter (4) des abgeänderten Gesetzes vom 24. Mai 2011 über die Ausübung bestimmter Rechte von Aktionären in den Generalversammlungen börsennotierter Gesellschaften hat diese Abstimmung empfehlenden Charakter.
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.482 |
Gegenstimmen: | 0 |
Enthaltungen: | 0 |
Vergütungen der Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2024 bzw. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025
Die jährliche Nettovergütung der Verwaltungsratsmitglieder wird auf 9.649,55 EUR (Lebenshaltungskostenindex: 944,43) festgesetzt und die Sitzungsgelder auf 300 EUR. Aufgrund ihrer Tätigkeit im Dienst des Unternehmens erhält der Präsident eine zusätzliche jährliche Nettovergütung in Höhe von 7.804,86 EUR und der Vize-Präsident in Höhe von 3.902,43 EUR (jeweils Lebenshaltungskostenindex: 944,43).
Anzahl der Aktien, für welche gültige Stimmen abgegeben wurden: | 238.482 |
Anteil dieser Stimmen am Gesellschaftskapital: | 95,69% |
Gesamtzahl der gültigen Stimmen: | 238.482 |
Anzahl der Stimmen für den Beschluss: | 238.477 |
Gegenstimmen: | 5 |
Enthaltungen: | 0 |
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