Mister Spex SE
Berlin
ISIN: DE000A3CSAE2
WKN: A3CSAE
Ordentliche Hauptversammlung am 7. Juni 2024
ANGABEN ZU TAGESORDNUNGSPUNKT 6:
ANGABEN ZU DEN ZUR WAHL VORGESCHLAGENEN
AUFSICHTSRATSKANDIDAT*INNEN
1. Nicola Brandolese
Ausgeübter Beruf: Chief Executive Officer (CEO) der Doctolib S.r.l. wohnhaft in Rom, Italien
Mitglied im Aufsichtsrat seit: 15. Juni 2021
-
Persönliche Daten
Geburtsjahr: 1971
Geschlecht: Männlich
Nationalität: Italienisch - Akademischer Werdegang
1999 | Babson College, Boston, USA - | Executive | |
business administration program | |||
1996 | Politecnico di Milano - Master of | Science in | |
Management, | Wirtschaft | und | |
Wirtschaftsingenieurwesen |
Seite 1/11
- Beruflicher Werdegang
Seit 2021 | Doctolib Italia - CEO | |||
2019 bis 2021 | NET-A-PORTER | (Richemont | Group) | - |
Geschäftsführer | ||||
2017 bis 2019 | LVMH Group - Konzernführungskraft | |||
2014 bis 2017 | Luxottica Group S.p.A - Group President für den | |||
Bereich Retail und Leiter der digitalen Abteilung | ||||
(Chief Digital Officer) | ||||
2012 bis 2013 | Luxottica Group S.p.A. - Chief Digital Officer | |||
2003 bis 2012 | SKY - 21st Century Fox - Executive Vice | |||
President | ||||
2000 bis 2003 | Sapient Corp. - Direktor für digitale Strategie | |||
1998 bis 2000 | The Boston Consulting Group Inc. - Projektleiter | |||
1997 bis 1998 | GEA Management Consultants - Berater | |||
1995 bis 1997 | Oy Erikstone AB - Vertriebsleiter |
- Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine - Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Keine - Weitere wesentliche Tätigkeiten
Keine - Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Nicola Brandolese zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen
Seite 2/11
der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats wird Nicola Brandolese zudem als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.7 DCGK angesehen.
2. Birgit Kretschmer
Ausgeübter Beruf: Chief Financial Officer (CFO) bei C&A Europa wohnhaft in Fürth, Deutschland
Mitglied im Aufsichtsrat seit: 15. Juni 2021
-
Persönliche Daten
Geburtsjahr: 1970
Geschlecht: Weiblich
Nationalität: Deutsch - Akademischer Werdegang
1990 bis 1994 | Universität | Nürnberg | - | Internationale |
Betriebswirtschaft |
- Beruflicher Werdegang
Seit 2021 | C&A Europa - CFO |
2017 bis 2020 | Adidas AG - Senior Vice President Finanzen |
2012 bis 2017 | Adidas AG - CFO Europe |
2006 bis 2011 | Adidas AG - Leiterin Project Management Office |
Global eCommerce / Reebok Europe Controlling | |
2004 bis 2005 | Adidas AG - CFO adidas International BV, |
Amsterdam | |
1994 bis 2003 | Adidas AG - Group Treasury |
1986 bis 1989 | Sparkasse Rothenburg - Trainee & Internal |
Auditor |
Seite 3/11
-
Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Ceconomy AG - Mitglied des Aufsichtsrats - Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Keine - Weitere wesentliche Tätigkeiten
Keine - Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Birgit Kretschmer zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats wird Birgit Kretschmer zudem als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.7 DCGK angesehen.
3. Claus-Dietrich Lahrs
Ausgeübter Beruf: Unabhängiger Senior Advisor
wohnhaft in Stuttgart, Deutschland
-
Persönliche Daten
Geburtsjahr: 1963
Geschlecht: Männlich
Nationalität: Deutsch
Seite 4/11
b) | Akademischer Werdegang | |
1986 bis 1989 | Universität zu Köln - Betriebswirtschaftslehre | |
(Diplom-Kaufmann) | ||
c) | Beruflicher Werdegang | |
Seit 2023 | Unabhängiger Senior Advisor | |
2019 bis 2022 | s. Oliver-Group - Chief Executive Officer (CEO) | |
2016 bis 2019 | Bottega Veneta SA - CEO | |
2008 bis 2016 | HUGO BOSS AG - Vorsitzender des Vorstands | |
und CEO | ||
2004 bis 2008 | Christian Dior Couture - Managing Director | |
2000 bis 2003 | Louis Vuitton Northern America - President/ CEO | |
1997 bis 2000 | Louis Vuitton und Loewe, Deutschland und | |
Österreich - General Manager | ||
1996 bis 1997 | Cartier Northern Europe - Marketing & Retail | |
Manager | ||
1992 bis 1995 | Cartier Germany - Marketing Manager | |
1990 bis 1991 | Delton AG - Trainee (Marketing & Sales) |
- Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Hellmann Verwaltungs SE - Mitglied des Aufsichtsrats Ravensburger AG - Mitglied des Aufsichtsrats - Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Keine - Weitere wesentliche Tätigkeiten
Keine
Seite 5/11
- Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von
Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen
Beziehungen von Claus-Dietrich Lahrs zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats wird Claus-Dietrich Lahrs zudem als unabhängig im Sinne der Empfehlung C.7 DCGK angesehen.
4. Pietro Luigi Longo
Ausgeübter Beruf: Head of M&A und Business Development Director bei EssilorLuxottica S.A.
wohnhaft in Mailand, Italien
Mitglied im Aufsichtsrat seit: 20. Mai 2021
-
Persönliche Daten
Geburtsjahr: 1972
Geschlecht: Männlich
Nationalität: Italienisch - Akademischer Werdegang
1991 bis 1997 | Università Commerciale L. Bocconi Milano - |
Wirtschaftswissenschaften |
- Beruflicher Werdegang
Seit 2014
2011 bis 2014
1997 bis 2011
EssilorLuxottica S.A. - aktuell: Head of M&A und Business Development Director
Banca IMI S.p.A. - Geschäftsführer
Credit Suisse - zuletzt Leiter der Corporate Advisory Group Italien
Seite 6/11
- Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine - Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Artgri Group International Pte Ltd, Singapur - Mitglied des Board of Directors
Xiamen Yarui Optical Company Ltd, Volksrepublik China - Mitglied des Board of Directors - Weitere wesentliche Tätigkeiten
Keine - Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
Bei der EssilorLuxottica S.A. handelt es sich um einen wesentlichen Lieferanten der Gesellschaft. Die EssilorLuxottica S.A. ist zudem größte Aktionärin der Gesellschaft und hält ca. 11,3 % der Stimmrechtsanteile an der Gesellschaft. Darüber hinaus bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Pietro Luigi Longo zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Unter Berücksichtigung der beruflichen Position von Pietro Luigi Longo als Head of M&A und Business Development Director der EssilorLuxottica S.A. wird Pietro Luigi Longo vorsorglich nicht als von der Gesellschaft unabhängig angesehen.
5. Nicole Srock.Stanley
Ausgeübter Beruf: Geschäftsführerin der dan pearlman markenarchitektur gesellschaft von architekten und innenarchitekten mbH
wohnhaft in Berlin, Deutschland Mitglied im Aufsichtsrat seit: 1. Juli 2021
Seite 7/11
-
Persönliche Daten
Geburtsjahr: 1969
Geschlecht: Weiblich
Nationalität: Deutsch - Akademischer Werdegang
1992 bis 1996 | Universitäten Hannover und London - Design, |
Kunst und Innenarchitektur |
- Beruflicher Werdegang
Seit 1999 | dan pearlman Group - Co-Founder und CEO |
Seit 2020 | beam cross realities GmbH - Co-Founder |
Seit 2016 | Spring. Brandideas GmbH - Co-Founder |
Seit 2016 | Climate Education GmbH - Co-Founder |
- Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine - Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Keine - Weitere wesentliche Tätigkeiten
Seit 2023 | Rotary Club Berlin - Präsidentin |
Seit 2021 | Rat für Formgebung/German Council of Design - |
Vize-Präsidentin | |
Seit 2020 | Stiftung Berliner Leben - Vorsitzende des Beirats |
Seit 2017 | Institute of Place Management an der Universität |
in Manchester - Senior Fellow |
Seite 8/11
-
Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
Mit der dan pearlman markenarchitektur gesellschaft von architekten und innenarchitekten mbH hat die Gesellschaft Verträge in Bezug auf Design- und Markenkonzepte, insbesondere hinsichtlich der innenarchitektonischen Gestaltung des neuen Verwaltungsgebäudes der Gesellschaft abgeschlossen. Darüber hinaus bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Nicole Srock.Stanley zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär. Unter Berücksichtigung der beruflichen Position von Nicole Srock.Stanley als Gesellschafterin und Geschäftsführerin der dan pearlman markenarchitektur gesellschaft von architekten und innenarchitekten mbH wird Nicole Srock.Stanley vorsorglich nicht als von der Gesellschaft unabhängig angesehen.
6. Gil Steyaert
Ausgeübter Beruf: Unabhängiger Senior Advisor
wohnhaft in Wilmslow, Vereinigtes Königreich
-
Persönliche Daten
Geburtsjahr: 1962
Geschlecht: Männlich
Nationalität: Französisch - Akademischer Werdegang
1984 bis 1986 | Institut Supérieur du Commerce, Paris |
2012 | IMD Lausanne, Executive Leadership Program |
2017 bis 2018 | Harvard Business School, Executive Education |
- Beruflicher Werdegang
Seit 2019 | Unabhängiger Senior Advisor |
Seite 9/11
2017 bis 2019 | Adidas AG - Mitglied des Vorstands und Chief |
Operations Officer | |
2013 bis 2017 | Adidas Group - Senior Vice President/ Managing |
Director Adidas Europe | |
2003 bis 2013 | Adidas Group North Europe - Senior Vice |
President/ Managing Director | |
2001 bis 2002 | Adidas AG - Vice President für strategische |
Projekte | |
1999 bis 2001 | Adidas France - Managing Director |
1997 bis 2001 | Kellogg's - Marketing Director für Frankreich und |
Benelux | |
1994 bis 1997 | Kellogg's - Marketing Director für Benelux |
1990 bis 1993 | Kellogg's - verschiedene Positionen im Bereich |
Marketing | |
1987 bis 1989 | Kenner Parker/Hasbro - Brand Manager |
- Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten
Keine - Angaben zu Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen
Velcro Ltd. - Mitglied des Board of Directors - Weitere wesentliche Tätigkeiten
Keine - Angaben gemäß den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK)
Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine im Sinne von Empfehlung C.13 DCGK offenzulegenden persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen von Gil Steyaert zur Gesellschaft, deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem wesentlich an der Gesellschaft beteiligten
Seite 10/11
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Mister Spex SE published this content on 29 April 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 April 2024 09:44:34 UTC.