MAX Automation : Vollmachts- und Weisungsformular / e-Vollmacht

MAX Automation SE, Hauptversammlung 2023, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen

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VOLLMACHTS- UND WEISUNGSFORMULAR

Mein/Unser Aktienbestand wird, soweit noch nicht erfolgt, hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung der MAX Automation SE am

30. Mai 2024 angemeldet.

IHRE AKTIONÄRSDATEN

Aktionärsnummer:

Name, Vorname und Wohnort des Aktionärs: Sofern Sie dieses Formular zur Erteilung von Untervollmacht verwenden möchten, tragen Sie bitte hier zusätzlich Ihren

Namen, Vornamen und Wohnort ein:

VOLLMACHT UND WEISUNGEN AN DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER

Ich/Wir bevollmächtige(n)	den von der MAX Automation	SE	benanten Stimrechtsvertreter (Herrn Andreas Reindl, Ursensollen)
mit dem Recht zur	Unterbevollmächtigung, mich/uns in	der	ordentlichen Hauptversammlung der MAX Automation SE am

30. Mai 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß meinen/unseren unten aufgeführten Weisungen ohne Offenlegung meines/unseres Namens auszuüben.

WEISUNGEN ZU DEN TAGESORNUNGSPUNKTEN

Bezüglich der mit der Einladung zur Hauptversammlung bekanntgemachten Beschlussvorschläge des Verwaltungsrats zu den Tagesordnungs- punkten 2 bis 7, weise(n) ich/wir an, wie folgt zu stimmen:

Ja Nein Enth.

1. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023
2. 1. Hartmut Buscher
   2. Dr. Wolfgang Hanrieder
   3. Oliver Jaster
   4. Karoline Kalb
   5. Guido Mundt
   6. Dr. Nadine Pallas
3. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 sowie des Abschlussprüfers
   für das erste Halbjahr 2024, das dritte Quartal 2024 und das erste Quartal 2025:
4. 1. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer der MAX Automation SE und zum Konzernabschlussprüfer für das
      Geschäftsjahr 2024
   2. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2024 enthaltenen verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts
   3. PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht zusätzlicher unterjähriger Finanzinformationen im Sinne von
      § 115 Abs. 7 WpHG für das dritte Quartal 2024 und

das erste Quartal 2025

4. Wahl des Prüfers des (Konzern-)Nachhaltigkeitsberichts für das Geschäftsjahr 2024

Ja Nein Enth.

1. Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023
2. Wahlen zum Verwaltungsrat
3. 1. Hartmut Buscher
   2. Dr. Wolfgang Hanrieder
   3. Oliver Jaster
   4. Karoline Kalb
   5. Guido Mundt
   6. Dr. Nadine Christina Pallas
4. Beschlussfassung über die Bestimmung einer von § 7 Abs. 1 Satz 3 der Satzung abweichenden Zahl der Verwaltungsratsmitglieder und Wahl zum Verwaltungsrat
5. 1. Bestimmung einer von § 7 Abs. 1 Satz 3 der Satzung abweichenden Zahl der Verwaltungsratsmitglieder
   2. Wahl von Dr. Ralf Guckert zum Verwaltungsrat

Gegenanträge/Wahlvorschläge: Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie unter www.maxautomation. com/hv-2024.Wenn Sie zu Gegenanträgen, die sich nicht in der Ablehnung des Vorschlags des Verwaltungsrats erschöpfen, oder zu aktionärsseitigen Wahlvorschlägen Weisungen erteilen möchten, können Sie die nachfolgen- de Tabelle nutzen. Erläuterungen hierzu finden Sie unter der vorgenannten Internetadresse.

Vollmacht an einen Dritten

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit Herrn/Frau:

Strasse, PLZ, Ort:

mich/uns in der ordentlichen Hauptversammlung der MAX Automation SE am 30. Mai 2024 zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns auszuüben. Diese Vollmacht schließt das Recht zur Unterbevollmächtigung ein.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite https://www.maxautomation.com/hv-2024.

Ort, Datum, Unterschrift(en)

(auch Textform i.S.v. § 126 BGB ausreichend):

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