Hauptversammlung der Energiekontor AG am 29. Mai 2024
Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe | Beschreibung | |
A. Inhalt der Mitteilung | ||
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses | EKT052024oHV | |
2. Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM] | ||
B. Angaben zum Emittenten | ||
1. ISIN | DE0005313506 | |
2. Name des Emittenten | Energiekontor AG | |
C. Angaben zur Hauptversammlung | ||
1. Datum der Hauptversammlung | 29.05.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240529] | ||
2. Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:30 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
08:30 UTC] | ||
3. Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET] | ||
4. Ort der Hauptversammlung | Hamme Forum, Riesstraße 11, 27721 Ritterhude bei Bremen, | |
Deutschland | ||
5. Aufzeichnungsdatum | 07.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | ||
20240507] | ||
6. Uniform Resource Locator (URL) | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Stimmabgabe vor Ort
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Stimmabgabe vor Ort |
[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PH; ISO 20022: PHYS] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 22.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240522; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 29.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der |
Abstimmung | Hauptversammlung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240529; bis zum Ende der Abstimmungen] | |
1
Hauptversammlung der Energiekontor AG am 29. Mai 2024
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft |
benannten Stimmrechtsvertreter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 22.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240522; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft |
Abstimmung | benannten Stimmrechtsvertreter |
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung bis 28.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240528; 22:00 UTC] - bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am 29.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20240529; bis zum Beginn der Abstimmungen]
- schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den passwortgeschützten Internetservice unter https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung bis 28.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
- Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten
1. Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
PX; ISO 20022: PRXY] | |
2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme | 22.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
festgelegte Frist | [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: |
20240522; 22:00 UTC] | |
3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Stimmrechtsausübung durch den bevollmächtigten Dritten am |
Abstimmung | 29.05.2024, bis zum Ende der Abstimmungen in der |
Hauptversammlung | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240529; bis zum Ende der Abstimmungen] | |
Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und | |
Weisungen durch den bevollmächtigten Dritten an die von der | |
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter: | |
• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Telefax, E-Mail oder den | |
passwortgeschützten Internetservice unter | |
https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung | |
bis 28.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240528; 22:00 UTC] | |
• bei persönlicher Teilnahme an der Hauptversammlung am | |
29.05.2024, bis zum Beginn der Abstimmungen | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240529; bis zum Beginn der Abstimmungen] | |
2
Hauptversammlung der Energiekontor AG am 29. Mai 2024
E. Tagesordnung | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 1 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Energiekontor AG |
zum 31. Dezember 2023, des gebilligten Konzernabschlusses zum | |
31. Dezember 2023, des zusammengefassten Lageberichts für die | |
Energiekontor AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2023, des | |
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 sowie des | |
erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß | |
§§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 2 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 3 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für |
das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
3
Hauptversammlung der Energiekontor AG am 29. Mai 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4a
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4a |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Dr. Bodo | |
Wilkens | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4b | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4b |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Günter | |
Lammers | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4c | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 4c |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats |
für das Geschäftsjahr 2023 - Einzelentlastung von Herrn Darius Oliver | |
Kianzad | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
4
Hauptversammlung der Energiekontor AG am 29. Mai 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 5 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des |
Konzernabschlussprüfers sowie des Zwischenabschlussprüfers für das | |
Geschäftsjahr 2024 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 6 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Zahlung einer Vergütung an die Mitglieder |
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 7 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten |
und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2023 | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Empfehlender Charakter |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
AV; ISO 20022: ADVI] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
5
Hauptversammlung der Energiekontor AG am 29. Mai 2024
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 8 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung |
zur Begebung von Bezugsrechten auf Aktien der Energiekontor AG an | |
Vorstände der Gesellschaft, Schaffung einer neuen Ermächtigung zur | |
Ausgabe von Bezugsrechten an Vorstände (Aktienoptionsprogramm | |
2024), die Änderung des bedingten Kapitals 2018/I und die Schaffung | |
eines neuen bedingten Kapitals und entsprechende Änderung der | |
Satzung | |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 9 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 9 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 18 Abs. 2 S. 2 der Satzung |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 10 | |
1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts | 10 |
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Änderung von § 19 Abs. 1 der Satzung |
3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen | https://www.energiekontor.de/investor-relations/hauptversammlung |
4. Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
BV; ISO 20022: BNDG] | |
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST] | |
6
Hauptversammlung der Energiekontor AG am 29. Mai 2024
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. Anwendbare Emittentenfrist | 28.04.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240428; 22:00 UTC] | |
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu Beschlussvorschlägen zu den |
Punkten der Tagesordnung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Gegenanträge: |
14.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240514; 22:00 UTC] | |
Für Gegenanträge während der Hauptversammlung: | |
29.05.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240529] | |
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge | |
1. Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen zur Wahl von |
Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Für anderen Aktionären zugänglich zu machende Wahlvorschläge: |
14.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240514; 22:00 UTC] | |
Für Wahlvorschläge während der Hauptversammlung: | |
29.05.2024 | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240529] | |
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht | |
1. Gegenstand der Frist | Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft (§ 131 |
Abs. 1 AktG) | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 29.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur |
Schließung der Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240529; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Wortmeldungen durch den Versammlungsleiter] | |
7
Hauptversammlung der Energiekontor AG am 29. Mai 2024
F. Aktionärsrecht - Widerspruch
1. Gegenstand der Frist | Erklärung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der |
Hauptversammlung | |
2. Anwendbare Emittentenfrist | Am 29.05.2024 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur |
Schließung der Versammlung durch den Versammlungsleiter. | |
[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: | |
20240529; ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der | |
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter] | |
8
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Energiekontor AG published this content on 02 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 May 2024 11:52:25 UTC.