Eckert & Ziegler : Information pursuant to Section 125 AktG in conjunction with DVO (EU) 2018/1212

Angaben nach § 125 Absatz 5, Satz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Teil A Inhalt der Mitteilung

		Ordentliche Hauptversammlung der Eckert und
A1	Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ziegler SE
(formale Angabe gemäß EU-DVO:
		6040c30835f3ee11b53100505696f23c)
A2	Art der Mitteilung	Einladung zur Hauptversammlung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)
Teil B Angaben zum Emittenten
B1	ISIN	DE0005659700
B2	Name des Emittenten	Eckert & Ziegler SE
Teil C Angaben zur Hauptversammlung
C1	Datum der Hauptversammlung	26.06.2024
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626)
C2	Uhrzeit der Hauptversammlung	10:30 Uhr MESZ
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 08:30 Uhr UTC)
C3	Art der Hauptversammlung	ordentliche Hauptversammlung
(formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
		im Max Delbrück Communications Center (MDC.C)
C4	Ort der Hauptversammlung	auf dem Campus Berlin-Buch,Robert-Rössle-
		Str.10, 13125 Berlin
C5	Aufzeichnungsdatum	04.06.2024 (24:00 Uhr MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240604)
C6	Uniform Resource Locator (URL)	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
ren/hauptversammlung/
Teil D Teilnahme an der Hauptversammlung
		Persönliche Teilnahme
		Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Voll-
		macht und Weisungen an die von der Gesellschaft
		benannten Stimmrechtsvertreter
		Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Voll-
		macht und gegebenenfalls - wenn gewünscht -
D1	Art der Teilnahme des Aktionärs	Weisungen an einen Intermediär, eine Aktionärsver-
einigung, einen Stimmrechtsberater im Sinne von §
		134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder eine
		sonstige nach § 135 Abs. 8 AktG den Intermediären
		gleichgestellte Person
		Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Voll-
		macht an Dritte (auch hier sind Weisungen denkbar)
		(formale Angabe gemäß EU-DVO: PH, EV, PX)
D2	Frist für die Teilnahme	19.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240619; 22:00
		Uhr UTC)
		Für die Erteilung von Vollmacht und Weisung an die
D3	Frist für die Abstimmung	von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertre-
ter oder Vollmacht an Dritte per Post, per E-Mail
		oder über das InvestorPortal:
		1

		25.06.2024, 24:00 Uhr MESZ
		(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240625; 22:00
		Uhr UTC)
		Bei persönlicher Teilnahme erfolgt die Abgabe der
		Stimmen bis zu dem Ende der Abstimmungen in der
		Hauptversammlung.
		(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626)
		Für die Erteilung von Vollmacht und Weisung an ei-
		nen Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen
		Stimmrechtsberater oder eine sonstige nach § 135
		Abs. 8 AktG gleichgestellte Person per Post oder
		per E-Mail:
D3	Frist für die Abstimmung	25.06.2024, 24:00 Uhr MESZ
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240625; 22:00
		Uhr UTC)
		Bei persönlicher Teilnahme erfolgt die Abgabe der
		Stimmen bis zu dem Ende der Abstimmungen in der
		Hauptversammlung.
		(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626)
Teil E Tagesordnung
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 1
nungspunkts
		Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und
		des Lageberichts der Eckert & Ziegler Strahlen- und
		Medizintechnik AG, des gebilligten Konzernab-
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	schlusses und des Konzernlageberichts zum
31.12.2023, des Berichts des Aufsichtsrates sowie
		des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den
		Angaben nach § 289a, § 315a HGB für das Ge-
		schäftsjahr 2023
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Keine
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	Keine
gabe
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 2
nungspunkts
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 3
nungspunkts
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie-
der des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2023
		2

E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 4
nungspunkts
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglie-
der des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2023
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 5
nungspunkts
		Beschlussfassung über die Bestellung des Ab-
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	schlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für
		das Geschäftsjahr 2024
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 6
nungspunkts
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des Vergütungsberichts zur Erörterung
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Keine
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	Keine
gabe
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 7
nungspunkts
		Beschlussfassung über die Anpassung der Auf-
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	sichtsrats- und Ausschussvergütung und entspre-
chende Satzungsänderung
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
		3

E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 8
nungspunkts
		Beschlussfassung über die Änderung von § 15 Abs.
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	2 Satz 2 der Satzung
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 9
nungspunkts
		Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	- Paola Eckert- Palvarini
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 10.1
nungspunkts
		Wahl von Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat -
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Susanne Becker
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 10.2
nungspunkts
		Wahl von Ersatzmitgliedern für den Aufsichtsrat -
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Elke Middelstaedt
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 11
nungspunkts
		Beschlussfassung über die Zustimmung zum Ab-
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	spaltungs- und Übernahmevertrag zwischen der
Eckert & Ziegler SE und der Pentixapharm Holding
		AG
		4

E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
E1	Eindeutige Kennung des Tagesord-	Tagesordnungspunkt 12
nungspunkts
E2	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Schaffung eines Geneh-
migten Kapitals und Satzungsänderung
E3	Uniform Resource Locator (URL) der	https://www.ezag.com/de/startseite/investo-
Unterlagen	ren/hauptversammlung/
E4	Abstimmung	Verbindlicher Charakter
(formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
E5	Alternative Optionen für die Stimmab-	JA, NEIN, ENTHALTUNG
gabe	(formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)
Teil F Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte
F1	Gegenstand der Frist	Ergänzungsverlangen gemäß § 122 Absatz 2 AktG
F2	Anwendbare Emittentenfrist	26.05.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240526, 22:00
		Uhr UTC)
F1	Gegenstand der Frist	Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß §§ 126
Absatz 1, 127 AktG
F2	Anwendbare Emittentenfrist	11.06.2024, 24:00 Uhr (MESZ)
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240611, 22:00
		Uhr UTC)
F1	Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der
Gesellschaft
F2	Anwendbare Emittentenfrist	26.06.2024
(formale Angabe gemäß EU-DVO: 20240626)

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