Ein nigerianisches Gericht hat ein Verfahren gegen Tigran Gambaryan und einen weiteren Binance-Mitarbeiter, die beschuldigt werden, mehr als 35 Millionen Dollar gewaschen zu haben, auf den 2. Mai vertagt, wie die Antikorruptionsbehörde des Landes am 8. April mitteilte.

"Was ich sagen kann, ist, dass wir sehr eng mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um zu versuchen, die Angelegenheit zu klären", sagte CEO Richard Teng, als er auf der Krypto-Konferenz Token2049 in Dubai über den Fall Gambaryan sprach.

Der andere Geschäftsführer Nadeem Anjarwalla, ein britisch-kenianischer Regionalmanager für Afrika, floh letzten Monat aus Nigeria.

Anjarwalla und Gambaryan flogen nach Nigeria, nachdem das Land beschlossen hatte, mehrere Kryptowährungshandels-Websites zu verbieten, und wurden bei ihrer Ankunft am 26. Februar von der nigerianischen Anti-Korruptionsbehörde Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) festgenommen.

Zusätzlich zu dem von der EFCC angestrengten Verfahren hat die nigerianische Steuerbehörde Federal Inland Revenue Service (FIRS) Binance und die Führungskräfte wegen Steuerhinterziehung angeklagt, ein Fall, der am Freitag vor Gericht verhandelt wird.

"Das war eine einmalige Sache. Das ist uns noch nie passiert", sagte der Leiter der regionalen Märkte von Binance, Vishal Sacheendran, gegenüber Reuters am Rande der Konferenz in Dubai auf die Frage nach den Festnahmen.

Sacheendran lehnte es ab, sich zu den Vorwürfen gegen das Unternehmen zu äußern.

Binance gab am Donnerstag auch bekannt, dass es sich eine Lizenz von Dubais Regulierungsbehörde VARA gesichert hat, die es der Plattform, der größten Kryptowährungsbörse der Welt, erlaubt, neben qualifizierten und institutionellen Kunden auch Privatkunden anzusprechen.

Zuvor hatte Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf Quellen berichtet, dass die VARA für die Erteilung der Lizenz u.a. den Gründer und ehemaligen CEO von Binance, Changpeng Zhao, zwingen würde, die Stimmrechtskontrolle über die Einheit in Dubai abzugeben.

"Das ist reine Spekulation. Nochmals, wir kommentieren keine Medienspekulationen... Unsere Beziehung und unser Umgang mit den Aufsichtsbehörden sind vertraulich", sagte Teng gegenüber Reuters, als er zu dem Bericht befragt wurde.

Die Wertpapieraufsichtsbehörde der Europäischen Union sagte Anfang des Monats, dass "Kryptobörsen weitgehend außerhalb des nationalen Rechtsrahmens operieren" und dass "Binance zum Beispiel behauptet, keinen Hauptsitz zu haben."

Auf die Frage nach der Wahl des globalen Hauptsitzes sagte Teng gegenüber Reuters, dass das Unternehmen eine Liste potenzieller Standorte ausgewählt habe, lehnte es jedoch ab, sich zu bestimmten Orten oder einem Zeitplan für eine endgültige Entscheidung zu äußern.